Démantèlement d’un gigantesque réseau international de cybercriminalité specialisé dans les opérations bancaires Près de 500 millions de FCFA dérobés dans les comptes à la Bms-sa

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Démantèlement d'un gigantesque réseau international de cybercriminalité
Le siege de la BMS SA

La Gendarmerie du Camp I arrête le cerveau Timi Richard et ses complices Abdou Niangadou, Alassane Niangadou et Sirawoli Timité

Un  gigantesque réseau international de cybercriminalité vient de dérober près de 500 millions de Fcfa à la Banque malienne de solidarité (Bms-sa). Grâce au Camp 1 de la gendarmerie, le cerveau de la bande, un certain Timi Richard de nationalité nigériane et ses complices maliens, notamment Abdou Niangadou, Alassane Niangadou et A.B ont été tous arrêtés et déférés à la prison centrale de Bamako-Coura.

Rappelons tout d’abord que la cybercriminalité désigne “toute forme d’infraction réalisée au moyen de réseaux informatiques ou de systèmes d’information en mesure de porter atteinte aux données ou aux systèmes d’une institution”. On en parlait au Mali ces dernières années, mais cela concernait beaucoup plus du menu fretin dont le domaine de prédilection était surtout le piratage des lignes des sociétés de télécommunications détournées à d’autres fins, avant de commencer, depuis peu, à s’attaquer aux transactions financières et plus précisément aux systèmes de transfert d’argent. Comme on le dit, l’appétit vient en mangeant. C’est pourquoi les criminels usent de méthodes de plus en plus perfectionnées pour opérer au niveau des banques et puiser dans les comptes des clients ou flouer la banque comme ce qui est arrivé à la Bms-sa. En effet, puisque la nouvelle technologie permet aujourd’hui de développer certaines méthodes, les hackers de plus en plus qualifiés s’en servent comme ils peuvent et ne pensent nullement aux conséquences. Raison pour laquelle, les réseaux internationaux de fraudes rivalisent d’imagination pour développer de nouvelles techniques d’arnaque bancaire.

C’est en tout un beau coup de filet que vient de réaliser la Gendarmerie du Camp 1 avec le démantèlement d’un réseau gigantesque aux connexions internationales puisque qu’on y trouve un Nigérian et un Togolais qui ont pu opérer avec la complicité de Maliens.

Tout est parti d’une plainte déposée par la Banque malienne de solidarité (Bms-sa) dirigée par Babaly Ba, après avoir été victime de cette nouvelle forme de cybercriminalité. Après des enquêtes minutieusement diligentées, la Gendarmerie du Camp I a pu alpaguer Timi Richard (de nationalité nigériane), considéré comme le cerveau de la bande, Abdou Niangadou, Alassane Niangadou, A. B et Sirawoli Timité. D’autres noms sont cités dans cette affaire.

La méthode de ces bandits consiste à percer le système informatique ou cerveau de la banque (ils connaissent le code).  Une fois qu’ils accèdent dans ce système, ils gonflent le montant qui se trouve dans le compte bancaire (avec la complicité du client lui-même). Par exemple : si dans ce compte il y avait 5 millions Fcfa, ils pourraient ajouter plusieurs zéros et faire monter ce montant jusqu’à 50 voire 500 millions Fcfa. Le hic est qu’au niveau de la Banque il n’y a aucune trace ni de dépôt ni de virement. En d’autres termes, aucune transaction n’a été effectuée pour amener ledit compte à ce niveau. Mais une fois cette opération réalisée, les bandits font le retrait de l’argent quelques jours après.

Les responsables de la Banque malienne de solidarité (Bms-sa) se sont rendu compte de la supercherie, lorsqu’un des complices, du nom de Modibo Moussa Traoré, a procédé le 2 décembre dernier à quatre retraits d’un montant total de 150 millions de Fcfa dans différentes agences de la Banque, le même jour. Alors que ce dernier n’est pas connu comme un des grands clients de la Banque  titulaire d’un compte courant aussi actif. En réalité, il ne dispose que d’un compte d’épargne à la Bms-sa.

Selon nos informations, Modibo Moussa Traoré est très connu dans les archives de la justice. Il a quitté la prison il y a seulement trois mois pour une affaire de 47 faux cachets.  Toujours dans la même journée du 2 décembre, un certain Alassane Niangadou a lui aussi effectué un retrait de 181 millions de Fcfa à la même banque, à travers une tierce personne. Selon nos informations, Alassane, quant à lui, dispose d’un compte ordinaire qui lui permet de faire des mouvements de 5 à 8 milliards Fcfa par trimestre au niveau de la Bms-sa.

S’agissant de Abdou Niangadou (il n’a pas de compte à la Bms-sa) mais il a fait le retrait dans le compte d’un certain A.B pour un montant de plus de 100 millions Fcfa dans la même journée du 2 décembre. Le montant dérobé par les escrocs à ce jour est estimé à près de 500 millions de Fcfa.

Après investigations, le Commandant du Camp 1 de la Gendarmerie, Adama Mariko, a dépêché son service de la Brigade de recherches afin de mettre la main sur ces présumés cybercriminels. C’est ainsi que les nommés Abdou Niangadou, Alassane Niangadou et A.B ont été interpellés avant d’être placés sous mandat  par le Procureur de la Commune IV. Selon nos informations, ils dorment tous à la maison d’arrêt de Bamako Coura depuis une semaine.

Autre grand coup de filet des éléments du Camp 1, c’est l’arrestation de l’un des cerveaux du réseau du nom de Timi Richard, le lundi dernier, dans une maison sise à Magnambougou. Ce dernier aussi devait rejoindre ses compagnons à la prison centrale, depuis le mercredi dernier.

En tout cas, la lutte contre la cybercriminalité doit être aujourd’hui une priorité pour les banques maliennes car après la Bms-sa, à qui le tour ? La vigilance doit être de mise pour éradiquer ce phénomène qui prend des allures de véritable hydre tant les escrocs en ligne sont de plus en plus ingénieux dans leur façon d’arnaquer leur victime. A ce jour, plusieurs banques utilisent Machine Learning (apprentissage automatisé des machines) afin de tenter de détecter les schémas de fraude encore inconnus au Mali.

                    A.B.HAÏDARA 

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16 COMMENTAIRES

  1. C’est normal finalement que le cerveau d’une opération arrive ainsi à se faire arrêter. Ils connaissent le code, mais ils se fatiguent à hacker le système. Ils veulent faire un grand coup en cachette, mais ils lancent ils se permettent de faire 4 retrait de 150 millions et un autre retrait de 181 millions.
    Finalement, le journaliste nous dit qu’ils s’agissait de 500 millions, mais sauf si les base de calcul ont changé ou si les principes mathématiques sont différents au sein du journal. sinon quatre retrait de 150 millions et un retrait de 181 millions ne font pas 500 mais plutôt 781 millions donc 281 millions de différence.
    Peut être que le A.B qu’on n’identifie pas serait notre journaliste spécialiste d’exagération “A.B. HAIDARA”

  2. Je suis avec cent cinquante mille francs cfa(150.000F cfa) que la BMS a catégoriquement refusé de le reconnaitre. Je suis un client de la ex BHM, la BMS nous disait que c’est une erreur informatique chez les clients ex-BHM.
    Nous voulons que justice soit faite et qu’on me restitue mes 150.000F cfa.

  3. Autre signe indiquant que A-B Haidara fume des choses illicites avant d’écrire ses habituelles conneries 😆 le “GIGANTESQUE RESEAU INTERNATIONAL” 😎 dont il parle, était composé de…….5 PERSONNES! 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

    S’ils avaient été ne serait-ce que 10 ou 12, notre romancier fabriquant de scoops nous aurait (au moins!) parlé D’UNE NEBULEUSE CRIMINELLE A L’ECHELLE PLANETAIRE! 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

    Un “gigantesque réseau international” de…5 personnes! 😎 😎 😎
    Attendons-nous bientôt à ce que Haidara nous parle de dangereuses BANDES de….1 voleur! :mrgreen: 😆

    Si si, je l’en crois capable! 😆

    • HAIDARA !
      HAIDARA !
      HAIDARA !
      HAIDARA !
      HAIDARA !
      HAIDARA !
      HAIDARA !
      😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

      • 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
        Reconnais que ce pitre est à mourir de rire avec son délire de GIGANTESQUE RESEAU INTERNATIONAL! 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

        5 personnes! 😮 😮
        Tu parles d’un réseau international! 😎 😎 😎
        Et GIGANTESQUE, encore! 😆

    • vraiment le journaliste voit grand, très grand même avec son histoire de “gigantesque réseau international” de 5 personnes. 😀 🙂 🙂 🙂

  4. Les banques au Mali sont tellement pas sécurisées que le premier fraudeur voleur venu dévalise les fonds des clients. Le problème est que toutes les procédures contre elles sont vouées à l’échec. Elles s’en tir à bon compte malgré les procédures contre elles et c’est le client qui perd. Il y a longtemps que j’ai perdu confiance en ces banques. Elles sont toutes les mêmes.

    • UH DIU …..C’est maladroit ! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
      Voila pourquoi WHITE SHIT et SUAREZ vont encore revendiquer un parentèle blanche ! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  5. MONKOPIN …. 🙂 🙂 🙂 🙂
    IL EST IMPORTANT DE FAIRE UN CONSTAT…..
    BMS est en passe de devenir une des meilleures banques du MALI :
    Dans un premier temps , elle a acquis la BHM SA , donc un savoir faire inégalé en matière de “braquage” prétendument “LEGAL” de comptes clients ….QUE TOUTE BANQUE SE DOIT EVITER !
    😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
    Aujourd’hui , des enseignements nouveaux ont été acquis suite à l’expérience “”Modibo Moussa Traoré”””….. 🙂 🙂 🙂 🙂
    COCO …DIT : BON VENT A LA BMS ! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  6. “lorsqu’un des complices, du nom de Modibo Moussa Traoré, a procédé le 2 décembre dernier à quatre retraits d’un montant total de 150 millions de Fcfa dans différentes agences de la Banque, le même jour.” 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

    Quel CERVEAU! 😎

    Même en matière de délinquance, au-delà d’une certain niveau de stupidité 😆 il vaut mieux NE RIEN ENTREPRENDRE! 😆 😆 😆 😆 😆 😆

    4 retraits de 150 millions LE MEME JOUR (600 millions! 😮 ), et ce grand génie 😎 😆 s’étonne d’avoir été “repéré”! 😆 😆 😆 😆 😆
    Son chef de bande aurait du lui faire greffer un cerveau avant de lancer l’opération! 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎

    • *******Son chef de bande aurait du lui faire greffer un cerveau avant de lancer l’opération!******

      ….AÏE ……..TCHIU !
      😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 :lol:…..

  7. “La méthode de ces bandits consiste à percer le système informatique ou cerveau de la banque (ils connaissent le code).” 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

    Mais AB Haidara (habituel fabriquant de scoops à 2 balles! 😆 ), s’ils connaissent le code pourquoi nous raconter qu’ils “percent le système informatique de la banque”? 😆 😆 😆 😆 😆 😆
    Dis tout simplement…………ILS SE CONNECTENT! 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

    (Et oui mon vieux: quand on connaît un code d’accès, il faudrait être suprêmement con 😆 pour se fatiguer à “craquer” le système, non?) 😆
    On fait ENTER, et……..CA Y EST! 😎 😎 😎 😎 😎 😆 😆 😆 😆 😆 Houbien?

    Et puis, toujours dans son délire de fabriquant de scoops 😎 , AB Haidara n’hésite pas à parler, je cite, d’un “GIGANTESQUE RESEAU INTERNATIONAL DE CYBERCRIMINALITE SPECIALISE DANS LES OPERATIONS BANCAIRES” 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

    Or, le phénoménal butin 😆 de ce “gigantesque réseau international” 😆 est de………. 500 petits millions cfa 😆 et son activité “internationale” se borne à une petite banque au Mali! 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

    Bref, grace à l’arrestation (certes bienvenue!) de ces petits voyous, L’ECONOMIE MONDIALE doit être rassurée! 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

    Sacré Haidara! 😎 😎

    Bientôt, il titrera “Rude coup porté au banditisme international” pour nous relater l’arrestation d’un voleur de djakarta! 😆 😎

  8. La BMS a donc des moyens rudimentaires pour se proteger. Il y’a des banques dans certains pays qui à partir de seulement 3 millions si le client n’est pas connu, les investigations sont diligentées. Alors comment peut on sortir en un même jour ce montant et que le système d’alerte de la banque n’ait rien vu ou senti? Il faut que les banques se ressaisissent car ce sera de plus en plus compliqué. Quand on voit ce que les hackers Russes auraient fait lors des elections américaines, le système informatique de nos “banques” ne serait alors qu’un menu fretin.

  9. ………….il faut simplement revoir les méthodes de dépôt et de retrait d’espèces quand la somme atteint un certain montant. c’est pas sérieux de retirer autant de millions en une seule journée sans alerte immédiat.

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