Décidément l’enfant de Dabia ne cessera jamais de faire parler de lui en bien comme en mal. Cette fois-ci, il défraie la chronique à travers la vente de son hôtel à trois milliards de nos francs s’il vous plaît. Les conditions dans lesquelles cette vente a été effectuée sont dignes d’un conte de fée car foulant aux pieds toutes les règles élémentaires procédurales en la matière. Mais au-delà, les avocats de Babani, après ce « forfait », se montreraient grands en s’acquittant de nombreuses et faramineuses dettes qui criblent leur client qui, comme s’il s’en moquait ne trouve à faire que d’aller acheter pratiquement
Remontés au plus haut degré parce qu’ils considèrent comme une insouciance doublée d’une irresponsabilité, les créanciers entendent utiliser tous les moyens légaux qui s’offrent à eux pour entrer en possession de leurs dus. Même si par la complicité des uns et des autres, le grand escroc est parvenu à vendre son hôtel à des milliards de nos francs.
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Alors, faites connaissances des procédures enclenchées contre l’ex richissime de Dabia.
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Au niveau des Domaines et du Cadastre
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Par le truchement de Maître Modibo Sylla, avocat près les Cours et Tribunaux du Mali,
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«Vu
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Vu la lettre numéro S 2002 000 612 en date du 23 Avril 2002 du Ministre de la justice et Garde des Sceaux de
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J’ai l’honneur de vous tenir informé, qu’il nous est revenu que Monsieur Foutanga SISSOKO dit Babani est en train de chercher des acquéreurs pour l’hôtel MARIETOU PALACE, communément appelé « l’hôtel de Babani » sis sur le titre Foncier N° 4024 du Cercle de Bamako, que d’ailleurs des Libyens intéressés seraient présentement à Bamako, logé à l’hôtel EL FAROUK d’où se passent les négociations en vue de la vente dudit immeuble.
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A cet effet, nous prenons l’avantage de vous notifier copie de
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* Procéder à toutes vérifications utiles concernant l’hôtel MARIETOU PALACE situé à Bamako, aux fins de déterminer
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– La réalité des travaux effectués sur le chantier de cet hôtel par l’Architecte Pierre GOUDIABY,
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– Si Foutanga est toujours le Propriétaire de cet hôtel.
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Espérant donc sur la sagesse et perspicacité qui vous caractérisent pour la prise de toutes dispositions utiles afin de vous éviter d’être surpris par des ruses et vous conformez à la légalité, je vous prie, Monsieur le Chef des Domaines et du Cadastre, de croire à l’assurance de ma sincère considération ».
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Au niveau du Tribunal de
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Il s’agit à ce niveau d’une requête aux fins d’apposition de prénotation. Elle est adressée au Président du Tribunal de Première Instance en Commune II du District de Bamako par le Groupement d’Intérêt Economique SOMAFACO qui déclare qu’il est créancier de M. Foutanga Cissoko dit Babani pour un montant de 7.500.000 (sept millions cinq cent mille) francs CFA. Cette créance résulte d’une décision de justice exécutoire, notamment l’arrêt N°23 du 15 Janvier de
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SOMAFACO soutient qu’il lui est revenu que Foutanga Sissoko dit Babani a entrepris d’organiser son insolvabilité ; qu’ainsi pour la sauvegarde de ses intérêts, il a le plus grand intérêt à effectuer une prénotation sur le Titre Foncier N°4020, seul bien de Babani présentement connu du GIE.
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Auprès du ministre de la justice
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Pour rappel, soulignons que depuis Paris, le 23 avril 2002,
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« J’ai l’honneur de vous faire parvenir une Commission rogatoire délivrée le 15 avril 2002 par Monsieur PONS. Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris à destination des autorités judiciaires maliennes. Dans l’information suivie contre Foutanga SISSOKO dit Babani et autres, des Chefs d’escroquerie commise avec la circonstance aggravante de la bande organisée. Complicité de blanchiment.
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Je vous serais obligé de bien vouloir autoriser la présence des enquêteurs français lors de l’exécution de ce mandat judiciaire et me le renvoyer avec les actes qui en auront été la suite ».
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Les cibles de
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Selon M. Henri PONS, juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris, l’information est suivie contre :
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– M SISSOKO Foutanga dit Babani : Mandat d’arrêt en date du 09/11/2001
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Né le 17/08/45 à DABIA (KENIEBA) Mali de Samba et de Mariétou SAKILIBA, sans domicile connu.
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– M. DEVILLE Georges, Louis : libre
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Né le 18/05/47 à THONON LES BAINS (74) de Louis et de FROSSARD Renée, profession : Cadre demeurant 3 impasse des Alouettes 74200 THONON LES BAINS ayant pour avocat : Me Jean Pierre SCOUR
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– M. LAMSEH Looky : Mandat d’arrêt
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Né le 13/12/41 à LAMA KARA (Togo) de Lonhoney Zakary et de YADI WELADO BAMBATTA, sans domicile connu
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Concernant M. SISSOKO Foutanga dit Babani, il est accusé d’escroquerie commise avec la circonstance aggravante de la bande organisée, complicité de blanchiment par instructions commis avec la circonstance aggravante de
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M. DEVILLE Georges Louis est accusé de blanchiment aggravé par la circonstance que celui-ci a été commis en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle.
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M. LAMSEH LOOKY est accusé de recel d’escroquerie commis avec la circonstance aggravante de la bande organisée, complicité de blanchiment commis avec la circonstance aggravante de la bande organisée.
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Les faits
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En février 1998,
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Les modes opératoires de ces détournements se révélaient complexes et très organisés, mettant ainsi en évidence de très nombreux ordres de transferts de fonds à destination de comptes bancaires ouverts dans les établissements situés à l’étranger. Les transferts étaient apparemment ordonnés par des clients de
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Il ressortait de l’enquête que le nommé Foutanga dit Babani SISSOKO, était l’organisateur et le donneur d’ordre des détournements commis au préjudice de
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Cette personne serait née en 1945 à DABIA au Mali et posséderait notamment la nationalité malienne, le Gabon lui ayant également délivré un passeport au nom de Foutanga Ampiri SISSOKO, et
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Il était assisté, dans la commission des infractions, de plusieurs comparses, notamment les nommés :
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– HAIDARA CHARIF
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– COMINCES SERGES et Françoise, ressortissants Français
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– LAMSEG Looky, né le 13 décembre 1941, ressortissant Togolais
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– POUYE ABDOUL Karim, ressortissant Sénégalais.
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Ceux-ci ont été destinataires de fonds détournés au préjudice de
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Enquête sur les
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virements en France
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Le 9 décembre 1998,
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– Virements effectués directement da
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– Virements effectués de
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– Virements à destination de
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– Virements en France à partir de comptes bancaires situés en Suisse (Banque Multi Commerciale de Genève) notamment comptes « YUNGO et INTY »
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– Virements vers
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L’ensemble de ces virements aboutissait au transfert en France d’une somme évaluée, en l’état à environ 13.984.149 US dollars
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Virements en Suisse et aux USA
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Les investigations dans un second temps, mettaient en lumière des virements effectués depuis le compte n°2571 ouvert au nom de la société GOLDSTAR EXPRESS Ltd dans les livres de
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– compte n°102461 ouvert au CREDIT SUISSE PARIS : 3 virements pour un montant total de 9.959.439,21 francs français.
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– Compte n°77204 ouvert à
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L’ayant droit économique et signataire des documents d’ouverture du compte GOLDSTAR EXPRESS Ltd était identifié comme étant LAMSEH Looky, personne exerçant par ailleurs les fonctions de Président de l’Union Togolaise de Banque. Or, il résultait des pièces versées au dossier que ce compte bancaire ouvert au sein de la banque BMC au nom de la société GOLDSTAR EXPRESS Ltd, avait été approvisionné exclusivement par des transferts de fonds, à hauteur d’un montant total de 10.593.757 USD, provenant des détournements commis au préjudice de
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Malgré toutes ces preuves tangibles, comment l’Etat du Mali a permis à cet escroc de grand chemin de vendre l’hôtel et de se moquer du peuple. L’impunité s’installe-t-elle de plus belle au Mali ?
rnB. DABO – D. YOSSI“