Blanchiment et financement du terrorisme : l’Algérie rejoint la liste des pays à haut risque de l’UE

Les opérations impliquant des entités algériennes au sein de l’institution seront désormais scrutées à la loupe.

Le statut de l’Algérie vis-à-vis de l’UE prend une autre tournure. Et pour cause, les députés européens ont ratifié l’inscription de la nation nord-africaine sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. « Bonne nouvelle ! », s’est réjouie Laurence Trochu, membre du groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE), sur X.

Concrètement, les opérations impliquant des entités algériennes devront faire l’objet de mesures de vigilance renforcées au sein de l’institution. L’objectif est de limiter les risques de financement illicite, en exigeant une traçabilité accrue des capitaux et un contrôle plus strict. L’acte officialisant ce vote entrera en vigueur dans les prochaines semaines.

Les récentes évaluations et les rapports techniques transmis à la Commission européenne ont mis en évidence de sérieuses carences dans le dispositif de prévention algérien, notamment en ce qui concerne la traçabilité des capitaux, la surveillance des ONG et la coopération judiciaire internationale.

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